Компания «Кауво Капитал» очень старается представить себя пристойным брокером, который способен открыть прекрасный мир трейдинга всем желающим. Однако чем внимательнее изучаешь компанию и её предложения, тем больше неприятных вопросов возникает.
На примере этого мошенника удобно тренироваться в распознавании лохотронов. «Брокер Трибунал» показывает и рассказывает, какие признаки выдают в проекте жулика, какие контрольные проверки стоит проводить и насколько компания способна их выдержать.
Проверка информации о CauvoCapital
Качество сайта. Беглый взгляд на интернет-ресурс брокера может отсечь совсем дешёвые и топорные поделки, которые не заслуживают траты времени на более внимательное изучение. Здесь же сайт смотрится вполне пристойно, при первом приближении настораживает только одна черта. Компания зачем-то завела сразу два доменных имени, запустив сайты-близнецы cauvocapital.com и cauvocapital.org.
Это нетипично для пристойных брокеров, зато запасные сайты сплошь и рядом заготавливают компании, которые знают о своих реальных рисках попасть под блокировку. Например, за нелегальную финансовую деятельность. Ограничение доступа на один интернет-ресурс для них не станет концом деятельности и причиной потери клиентов, поскольку всегда можно перескочить на запасное зеркало. Запомним эту странность как тревожный звоночек.
Документы. Это первое, что следует изучить на сайте любого брокера, после чего удостовериться в их подлинности. Создатели Cauvo Capital документы вроде бы показывают, но на самом деле нет.
На обоих сайтах имеется раздел «Юридические документы», который содержит целых 9 файлов. Это пользовательское соглашения, политики о кукиз, персональных данных и знании своего клиента. Всё что угодно, кроме двух самых важных в жизни каждого брокера официальных бланков:
-
регистрационного свидетельства,
-
лицензии на брокерскую деятельность CauvoCapital от госрегулятора.
Часть этих самых важных сведений компания всё-таки соизволила изложить не в виде скан-копий бланков, а описательно. И эти сведения можно проверить, чем и займёмся. Начиная с того, что указано в футере сайтов «Кауво Капитал».
Регистрация брокера. В футере заявлено, что сайтом управляет компания Cauvo Brokerage Mauritius LTD. Её не называют материнской, не уточняют правоотношений между торговой маркой и юрлицом, полное наименование которого приводят. Просто управляет сайтом — и этого, по мнению создателей сайтов брокера, достаточно.
Название и лицензия, о которой ниже, отсылают к юрисдикции Mauritius. Это офшорный остров Маврикий в Индийском океане. Адреса в этом офшорном прибежище CauvoCapital не приводит — ни юридического, ни фактического, что является ещё более громким сигналом тревоги. Приличных компаний без адреса не бывает, нормальным скрывать офисы от своих клиентов незачем.
Маврикий хоть и является офшорным островным государством, но реестр зарегистрированных у себя юридических лиц ведёт аккуратно. Обратимся к нему, например, через удобный агрегатор info-clipper.
Показываем результат проверки на скриншоте: государство Маврикий никогда не регистрировало компании с называнием Cauvo Brokerage Mauritius LTD или CauvoCapital: агрегатор в состоянии найти только очень отдалённо похожее название фирмы, не имеющей отношения к трейдингу.
Не осилить регистрацию в очень лояльном по требованиям островном офшоре могут только компании совсем без документов и денег на процедуру легализации со взносом в островную страну. Прямое враньё о наличии регистрации — прямой признак неблагонадёжного брокера, который пытается пускать пыль в глаза, пытаясь выдать себя за приличного.
Лицензия «Кауво Капитал». Брокеры имеют право предлагать финансовые услуги только после разрешения от государственного регулятора. О том, кто и как регулирует работу брокеров, можно прочитать в данной статье нашего блога.
В каждой стране действует собственный государственный регулятор. В Республике Маврикий он называется Financial Services Commission (сокращённо FSC). Создатели сайта поленились придумать своему лохоброкеру адрес на Маврикии, но хотя бы погуглили, как называется местный надзорный финансовый орган. И даже номер лицензии указали в футере сайта — C119023932. Хотя приличные компании, которые действительно потрудились над оформлением разрешения на работу, гордо вывешивают его на своих сайтах. А этим лень подделывать документ, обойтись номером гораздо проще.
Каждый финрегулятор ведёт на своём официальном сайте реестр держателей своих лицензий и чёрные списки подведомственных нарушителей — это способствует его основной задаче по повышению качества и прозрачности финансовых рынков страны. FSC Маврикия также предусмотрел возможность для поиска по реестру на своём официальном сайте fscmauritius.org. Вводим в окошко поиска название Cauvo Capital и убеждаемся, что с данной компанией регулятор никаких дел не имел. А лицензии под указанным лжеброкером номером C119023932 и вовсе никому не выдавал. И вообще компания нумерует бланки своих документов другим образом.
Что имеем в результате проверки? Подтверждение, что все невеликие официальные сведения, которые Cauvo Capital изложил на своих сайтах, не подтверждены никакими документами. А при проверках все они оказываются лживыми. Лохоброкер врёт о себе, формируя маску респектабельности. А за ней скрываются наглые мошенники.
«Кауво Капитал» клон BTG Capital
Запуск двух сайтов данного лохоброкера не первая попытка его администрации собрать денег под предлогом предоставления брокерских услуг.
Как минимум один свой клон мошенники спалили от жадности и глупости: не заменили номер телефона. В современных условиях развития компьютерной телефонии любому жулику несложно обзавестись множеством номеров любой желаемой страны: достаточно заплатить вполне посильные деньги. Поэтому в последние годы пробивание телефонных номеров хотя бы через Гугл обычно ничего интересного не показывает.
Однако админы Cauvo Capital оказались настолько жадными, что стали приятным исключением. Указанный на их сайтах телефон +18009821027 ранее засветился у лохоброкера BTG Capital. Его сайт уже закрыт из-за множества жалоб и негативных отзывов от обманутых людей. Поэтому мошенники предпочли состряпать новый бренд на других доменных именах и тем самым скрыть связь нового детища с доказанным лохотроном BTGCapital.
Наш архив сохранил скриншоты с уже закрытого старшего клона. Показываем рядом соответствующие фрагменты с сайтов BTG Capital и «КаувоКапитал». Ленивые мошенники перенесли на новые домены и всё прочее содержимое отработавшего своё лохотрона. Разевать пасть на чужие деньги лень аферистам не мешает: они неизменно желают минимальный депозит от 500 долларов США.
Схема развода «КаувоКапитал»
Её новый лохоброкер тоже унаследовал от своего старшего собрата BTG Capital. В основе схемы лежит то, что никакого реального трейдинга с выведением сделок на межбанк у лоховозки с фейковыми данными не бывает. Зато мошенники научились довольно убедительно имитировать торговый процесс.
Эту возможность им обеспечивает специальная лохотронская торговая платформа, купленная у её разработчиков на чёрном рынке. Очень удачно купить такую программную имитацию один раз и использовать её на разных клонах.
На марионеточном терминале мошенники из Cauvo Capital рисуют клиентам несуществующую прибыль от таких же нарисованных сделок и уговаривают нарастить депозит. Потом снова и снова, якобы ради выхода на новый уровень прибыли. Жертва платит и видит приятно прирастающие цифры на счету.
Стороны довольны друг другом, пока клиент не попытается осуществить вывод денег из CauvoCapital. Сделать ему это конечно не позволят, да и денег давно нет: их украли сразу же после внесения.
Мошенники уговаривают жертву повременить со снятием средств ради новой прибыли или сливают всё содержимое счёта на марионеточном терминале. Могут затребовать уплаты страховок и комиссий якобы ради восстановления права на вывод денег, а после заблокировать аккаунт, не вернув ни цента.
На всё это жаловались клиенты BTG Capital. Можно не сомневаться, что вскоре отзывы о Cauvo Capital повторят содержание жалоб на старшего клона.
Заключение
За «Кауво Капитал» стоят наглые и опытные мошенники, это не первый их проект. Проверяйте регистрацию и лицензию брокера так, как мы показали в расследовании, и никакой жулик не сможет выманить у вас депозиты для фейковой торговли.